فرآیند تقلب های انحصاری فوتبال

از


دادگاه اصلاحی حوزه تخصصی بین منطقه ای نانسی (JIRS) به پرونده موسوم به “کارتون روژ” از 21 اکتبر تا 15 نوامبر رسیدگی خواهد کرد. 22 متهم، 850 طرف مدنی و زیان حدود 28 میلیون یورو.

جلسه استماع، که قرار است چهار هفته طول بکشد، به دلیل تعداد استثنایی طرفین درگیر، به طور استثنایی به مرکز کنگره پروو، در نانسی منتقل خواهد شد. تا به امروز 850 طرف مدنی در این پرونده فوق العاده نام برده شده اند.

L1 باشگاه ها و افراد فوتبال کلاهبرداری می شوند

22 متهم عمدتاً به دلیل جرایم مربوط به کلاهبرداری سازمان یافته، پولشویی سازمان یافته و مشارکت در یک سازمان جنایی محاکمه خواهند شد. سه نفر از این افراد تحت حکم های بین المللی بازداشت هستند.
شش نفر دیگر به پیشنهاد دادستان موافقت کرده اند که بر اساس توافق نامه های مربوط به اقرار که قبل از جلسه رسیدگی تنظیم شده است، به جرم خود اعتراف کنند.
این پرونده شامل کلاهبرداری علیه باشگاه‌های فوتبال لیگ 1 و حامیان مالی آن‌ها و همچنین کلاهبرداری از حدود 1200 فرد، عمدتا فرانسوی، به مبلغ کل بیش از 28 میلیون یورو است.

سه باشگاه سرمایه را انتقال دادند

این پرونده از تحقیقات کشف شده در پی کلاهبرداری یا تلاش برای کلاهبرداری علیه چندین باشگاه فوتبال لیگ یک و برخی از حامیان مالی آنها در ماه آگوست و سپتامبر 2017 ناشی می شود.
کلاهبرداران به عنوان عوامل تقلبی بازیکنان به باشگاه ها معرفی شده اند و در برخی موارد موفق شده اند دستمزد بازیکنان را به حساب هایی که کشف کرده اند منتقل کنند. سپس وجوه به سرعت به خارج از کشور منتقل شد.
در مجموع سه باشگاه مبلغی بالغ بر 64000 یورو را به کلاهبرداران انتقال داده اند. تلاش ها علیه شش باشگاه دیگر ناموفق بود.

کلاهبرداری از افراد خصوصی

در حین بررسی کلاهبرداری و تلاش برای کلاهبرداری از باشگاه های فوتبال، بازرسان متوجه شدند که همان باند در پشت کلاهبرداری های متعدد از افراد قرار دارد.
بیست و هشت وب سایت کلاهبردار شناسایی شدند. فروش الماس یا بیت کوین ارائه شده توسط تقریباً همه این سایت ها کاملاً ساختگی بود.
این سایت‌ها بر اساس الگوهای مشابه ساخته شده‌اند و دستورالعمل‌های گمراه‌کننده‌ای را که برای فریب دادن قربانیان طراحی شده‌اند، ارائه می‌کنند.
در مجموع، بین ماه مه 2016 تا دسامبر 2018، تقریباً 898 قربانی در مجموع 20.9 میلیون یورو برای خرید الماس پرداخت کردند، در حالی که 284 نفر دیگر 6.8 میلیون یورو را از دست دادند که فکر می کردند در حال خرید ارزهای دیجیتال هستند.

یک سازمان ساختاریافته و سلسله مراتبی

تحقیقات پزشکی قانونی نشان داد که یک سازمان بزرگ تحت یک تقسیم کار سخت با مدیران مستقر در اسرائیل فعالیت می کند.
برای ایجاد این وب‌سایت‌ها، چندین متهم متهم شدند که با کمک نامزدها، حدود ده شرکت فرانسوی را ایجاد کرده یا به دست آورده‌اند، که بیشتر آنها در منطقه مارسی مستقر بودند. این کسب و کارها که هیچ تجارت واقعی نداشتند، عمدتاً برای معرفی خود به عنوان صاحبان وب سایت های کلاهبرداری استفاده می شدند.
تیمی متشکل از یک متخصص فناوری اطلاعات و دو طراح مستقر در مارسی مسئول ایجاد و توسعه برخی از وب سایت های تقلبی هستند. افراد دیگری مسئول افزودن ماژول های پرداخت به وب سایت ها بودند.
با قربانیان تلفنی از مراکز تماس در اسرائیل تماس گرفته شد. این اپراتورهای مرکز تماس در برخورد با قربانیان از اسکریپت هایی پیروی می کردند که کلاهبرداران در اختیار آنها قرار می دادند.
همچنین یک کار مهم افتتاح حساب در سراسر اروپا به نام شرکت هایی بود که هیچ فعالیت واقعی نداشتند و تنها هدف آنها این بود که کلاهبرداران را قادر به جمع آوری و انتقال وجوه قربانیان کنند.

119 حساب در 19 کشور افتتاح شد

در جریان تحقیقات، بازپرس اطلاعاتی را از مقامات آلمانی، بلژیکی، بریتانیایی، بلغاری، دانمارکی، چک، مجارستانی، لوکزامبورگ، لهستانی، پرتغالی، لیتوانیایی، اسلواکی و سوئیس درخواست کرد.
در مجموع 199 حساب، واقع در 19 کشور مختلف، برای جمع آوری و انتقال وجوه منتقل شده توسط قربانیان کلاهبرداری استفاده شد.
موجودی چندین حساب بانکی افتتاح شده در فرانسه یا خارج از کشور در جریان تحقیقات قضایی در مجموع به مبلغ 2.8 میلیون یورو ضبط یا مسدود شد. در صورت محکومیت، این مبالغ می تواند برای جبران خسارت قربانیان استفاده شود.



دیدگاهتان را بنویسید